Mooney ricerca per la propria sede di Milano un/a AML Analyst, da inserire in stage all'interno della Funzione AML, che supporterà nelle attività operative di analisi e approfondimento per la formalizzazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, con un focus sulle attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività aziendale. Il/la candidato/a supporterà il team nelle seguenti attività: - Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette e dal sistema di gestione degli indicatori di anomalia - Monitoraggio nel continuo il processo di adeguata verifica della clientela - Attività di verifica del transaction monitoring - Attività di verifica di II livello come definito nel catalogo dei controlli - Mantenimento del corpus procedurale interno - Formalizzazione delle analisi e gestione delle proposte di azioni da intraprendere per la mitigazione del rischio - Redazione reportistica interna Requisiti richiesti: - Diploma o laurea in discipline economiche e/o statistiche a/o equiparabili Costituiscono requisiti preferenziali: - Esperienza in ambito AML in realtà bancarie – interbancarie - finanziarie - Conoscenza dettagliata della normativa di riferimento - d. lgs 231/2007 - Conoscenza dei principali processi AML in materia di Adeguata Verifica e Segnalazione di Operazioni Sospette - Conoscenza della lingua inglese - Conoscenza del pacchetto Microsoft Office, soprattutto Excel e Power Point Completano il profilo: - Ottime capacità di analisi e problem solving - Precisione, determinazione - Competenze analitiche e attenzione al dettaglio - Team working - Buona gestione dello stress Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.